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泉友社区☆ 海阔天空副版 ☆『 财 经 纵 横 』 → 惊呆!涉案金额400亿,特大虚拟币交易洗钱案告破!


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主题:惊呆!涉案金额400亿,特大虚拟币交易洗钱案告破!

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惊呆!涉案金额400亿,特大虚拟币交易洗钱案告破!  发帖心情 Post By:2022/9/27 8:57:00

2022年09月27日 00:01 证券时报
根据湖南衡阳县公安披露的信息,“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手,深度研判,缜密侦查,2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动,全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93人,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余台,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。

  经查,自2018年开始,以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主,从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

  目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。

  近年来,我国已破获多起虚拟币洗钱案件:青海海西州公安局打掉利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案资金流达5000余万元;内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案,涉案流水高达8000余万……


......


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  发帖心情 Post By:2022/10/2 15:26:00

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  发帖心情 Post By:2022/10/19 6:02:00

来源:金色财经

  10月18日消息,知情人士透露,美国联邦贸易委员会(FTC)正在调查Visa和万事达卡公司,在过去几年里,FTC一直在调查Visa和万事达卡是否阻止商家通过其他借记卡网络进行支付,近几个月来,FTC将关注重点扩大到网络安全代币,调查Visa和万事达卡是否一直在限制他们发送的信息,从而限制在线支付通过不同的网络进行,目前还无法确定此次调查是新的调查还是之前调查的一部分。 据悉,近年来Visa和万事达卡推动了广泛的代币化,并指出这些代币有助于保护卡免受欺诈,根据商家的说法,这种所谓的做法增加了发卡银行在由其他网络处理交易时拒绝交易的机会。



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