2021年06月12日 16:49 券商中国
诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币市场乱象丛生，而“山寨币”大行其道，也让普通民众成为被收割的目标。
近日，韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局，6.9万人被骗了3.85万亿韩元，约合人民币221亿元。其中，不少受骗者是老年人。
一家名叫“V Global”的公司声称运营虚拟货币交易平台，劝说人们在该平台开户投资，并承诺投资者可在短时间内收获几倍回报。一名韩国警官说：“这看起来是一桩庞氏骗局。我们正在进一步调查，预期会发现更多受骗者。”
值得关注的是，6月10日，在第十三届陆家嘴(14.120, -0.54, -3.68%)论坛上，中国银保监会主席郭树清在视频致辞中表示，要时刻警惕各种变换花样的“庞氏骗局”。当下，各种以高息回报为诱饵，打着所谓的金融科技、互联网金融等旗号的骗局层出不穷，其实质都是击鼓传花式的非法集资活动。大家一定要牢记，天上不会掉馅饼，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。
据了解，庞氏骗局是指以承诺高额回报骗取投资者资金，并将新加入投资者的资金用于支付老客户投资回报，却几乎不从事实际投资。这种金字塔式累积资金的骗术在20世纪20年代因行骗人查尔斯·庞齐而得名。
6.9万人被骗221亿元
虚拟货币市场乱象丛生，暴涨暴跌的价格，以及马斯克等网红的带货，还有坊间流传的一些币圈“造富神话”，让炒币进入普通民众的视野，不少人抱着一夜暴富的心态冲了进去，结果却损失惨重，一夜报“负”。
同时，“山寨币”大行其道，不少虚拟币公司打着“虚拟货币能发横财”的旗号，发行各种虚拟货币。缺乏辨别能力的投资者，正成为它们的围猎目标。
近日，韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。初步调查显示，大约6.9万人合计被骗3.85万亿韩元（约合221亿元人民币），其中不少受骗者是老年人。
新华社援引韩国《中央日报》报道称，韩国警方频繁接到来自各地的相关举报，于上月在全国范围内就此案启动调查。京畿道警方7日披露，罪魁祸首据信是一家名叫“V Global”的公司，其首席执行官以及大约70名员工正在接受警方调查。
警方说，这家公司声称运营虚拟货币交易平台，劝说人们在该平台开户投资，最低投资额为600万韩元（约合3.4万元人民币），并承诺投资者可在短时间内收获几倍回报。
一名警官说：“这看起来是一桩庞氏骗局。我们正在进一步调查，预期会发现更多受骗者。”不过，由于许多受骗者、尤其是老年人迟迟不肯报案，警方调查面临不小难度。
一名40多岁男子说，他的母亲被骗投资1300万韩元（约合7.5万元人民币），“我劝她报警，但她总觉得能把钱拿回来，所以拒绝报警。据我所知，还有许多像她这样的老年人上当，‘虚拟货币’对这些老年人来说是新玩意儿”。
这名男子说，那家诈骗公司最近还试图让他母亲在一份文件上签字，文件内容是声明签字人没有受骗上当。“那家公司不断劝说投资者别着急，再等等（投资）结果。”这样一来投资者存有侥幸心理，不太愿意报警。
一名五旬妇人说：“有个熟人告诉我这个投资机会，我就投了大约6000万韩元（约合34.4万元人民币）……现在我想报警，但是她劝我再等等，等赚回钱再说。当我又表达疑虑，她质问我是不是信不过跟她的交情。于是，我一直没有报警。”
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Post By：2021/6/13 3:10:00
