主题：虛擬貨幣 各國出手監管 香港規管趨緊　擬推強制發牌

2021年08月27日 18:57 潇湘晨报
“我们再次提醒广大人民群众，比特币等虚拟货币不是法定货币，没有实际的价值支撑。”

8月27日，在2021年“金融知识普及月”活动媒体吹风会上，中国人民银行相关负责人再次提醒，比特币等虚拟货币不是法定货币，没有实际价值支撑，相关交易纯属投资炒作。投资者要增强风险意识，自觉远离，保护好自己的“钱袋子”。

据悉，作为处置非法集资部级联席会议成员单位，央行积极配合牵头部门银保监会，在制度建设、监测预警、打击处置、宣传教育等各个方面做了大量工作，坚决打击以虚拟货币、区块链名义开展的非法集资活动。

尹优平介绍，针对虚拟货币交易操作可能出现反弹的势头，央行在今年会同有关部门在检测境外交易所和境内交易商，封堵打击交易网站、App和企业渠道。尹优平透露，下一步，央行将建立常态化工作机制，保持高压态势，持续打击虚拟货币相关交易，广大人民群众如果发现相关的非法集资犯罪线索，要及时向有关部门举报。

潇湘晨报记者李鑫智 综合自央视新闻

2021年08月30日 23:47 市场资讯
当加拿大阿尔伯塔省一个富裕社区居民开始听到附近发电厂的噪音时，他们没有想到他们抱怨的不眠之夜会导致长达数月的调查，最终发现一个未经批准的比特币采矿工厂。
现在开设这家工厂的公司Link Global被该省的公用事业委员会勒令关闭两个工厂。该公司说此举将损失就业机会，并导致其经营的石油和天然气基础设施处于休眠状态。Jeff Kocuipchyk从去年秋天开始听到这种噪音，他是Greystone Manor社区协会的主席，这个小社区位于Sturgeon县，距埃德蒙顿西北郊约10公里。

　　当地居民表示，每次风向改变时就会传来类似海浪的噪音，但声音要大10倍，要烦人100倍，这几乎就像飞机引擎在停机坪上热身产生的噪音，当地不少人都无法入睡。这种噪音很快成为邻居们讨论的话题，一些人认为这可能是农场设备，所以Jeff Kocuipchyk决定去调查，最终发现四个装满计算机服务器的海运集装箱。
Link Global公司在斯特金县的比特币采矿作业由四个装满计算机服务器的海运集装箱组成，运行计算以“挖掘”数字货币。现场还设置了第五个海运集装箱，以备将来可能的扩展。总部位于温哥华的Link Global公司在现场设置了四个1.25兆瓦的天然气发电机，从卡尔加里MAGA能源公司拥有的休眠天然气井中获取电力。

　　天然气为数以千计的计算机服务器提供动力，这些服务器运行程序来“挖掘”数字货币，这涉及到解决复杂的计算数学方程，通常是能源密集型。该工厂的工作于2020年8月开始，到秋天当邻居们开始恼怒时，它已满负荷运转。
该公司没有通知邻居其计划。也没有通知县政府。省公共事业委员会允许发电厂在满足几个条件的情况下建立，包括只为公司自己发电，并证明发电厂对人或环境没有不利影响。

2021年09月16日 07:20 新浪美股
全球最大对冲基金桥水创始人瑞-达利欧认为，监管机构绝对不会容忍比特币真正成为主流，一旦出现这样的苗头一定会想方设法“扼杀”它，以免对法定货币和既有的金融秩序构成威胁。

　　达利欧在周三的一次采访中表示：“我认为，如果比特币最终真的成功了，他们会扼杀它，他们会努力扼杀它。我认为他们会扼杀它，因为他们有办法扼杀。”

　　随着投机市场的疯狂波动继续吸引人们的注意，美国监管机构加强了对动荡的加密货币领域的监管。美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）周二说，该机构正加班加点地制定一套规则，通过对数以千计的新数字资产和比特币进行更好的监管来保护投资者。

　　达利欧说：“萨尔瓦多在接受它，而印度和中国在摆脱它。美国正在讨论如何监管它，而且它仍然可以被控制。”

　　达利欧说，比特币没有内在价值，这意味着这种资产缺乏基本和客观价值。他说：“从历史的角度来看，有太多的东西没有内在价值，只有感知价值。然后它会变热，或者变冷。两种情况都有可能。你必须知道它是什么。它可能是荷兰的郁金香。”

　　不过，达利欧表示，比特币是现金的一个很好的替代选择，并承认自己持有少量的比特币。

　　他说：“我认为有必要考虑所有替代现金和其他金融资产的替代方案。比特币是一种可能性。我有一定数量的比特币。”但他补充称，与他在投资组合中的黄金敞口相比，他持有的数字代币比例更小。

撰写：孙伟   2021-09-17 13:48:00
韩国一项新监管法规即将生效，60多家加密货币交易平台必须在9月17日午夜前通知客户部分或全部暂停交易。

路透社9月17日报道，为了继续运营，交易平台必须在9月24日之前向金融情报部门（FIU）注册，提供互联网安全机构的安全证书。他们还必须与银行合作，确保实名制账户。
没有注册的交易平台必须在9月24日之后关闭服务，而那些已经注册但未能确保与银行合作的交易平台将被禁止以韩元交易。

韩国金融委员会（FSC）本周早些时候表示，如果需要关闭部分或全部服务，（交易平台）应在关闭前至少七天通知客户预期的关闭日期和提款程序。FSC称，应该不迟于9月17日完成通知。

在所有交易平台中，近40家将暂停所有服务。还有28家拥有安全证书，但没有获得银行合作。

只有Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit四家已经注册并获得银行合作，因此将可以进行韩元结算。

2021年09月18日 11:41 市场资讯
媒体报道称，美国监管者正在调查币安及其员工是否通过利用公司客户获利，审查涉及美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查人员，他们最近几周一直在接触潜在的证人。

　　CFTC同时在调查币安是否允许美国居民买卖与比特币和其他虚拟代币相关的衍生品。由于币安没有在美国监管部门进行注册，公司应该禁止美国人交易商品期货交易委员会监管的衍生品。调查人员正寻求币安的内部数据和通讯信息，以表明公司可能曾试图与美国客户签约。

　　对于调查内部交易的报道，币安官方回应称，公司对内幕交易采取“零容忍”政策，并制定“严格的道德准则”，以防止任何可能伤害其客户或加密行业的不当行为。

　　美国司法部和国税局此前已对币安是否已成为洗钱和逃税的渠道展开刑事调查。目前币安暂时没有被指控有不当行为。CFTC和美国司法部几个月来一直在对该公司进行审查，可能需要一段时间才能决定是否采取执法行动。

　　合规性一直是币安争议的焦点。由于缺乏适当的许可证，越来越多的国家要求币安及其附属公司停止在其境内提供服务。

　　新加坡金管局本月早些时候表示，币安可能违反了当地法律，应停止向该国居民提供支付服务。新加坡金管局还将Binance.com列入其投资者须警惕名单，以警告当地消费者，它未被允许在新加坡提供任何支付服务。

2021年09月22日 16:03 财联社
财联社|区块链日报（杭州，记者 徐赐豪 董宇佳）讯，9月22日凌晨5点，比特币一度跌破4万美元。据火币全球APP显示，比特币从当日的最高点43267.23美元下跌金额近4000美元一度跌到39585.25美元，以太坊从3047.96美元跌到2650美元，而其他加密货币也下挫超过10%，主流加密币种价格达到一周以来最低水平。截至发稿，比特币报价41879.38美元，以太坊报价2855.18美元。

　　据第三方行情币coin数据统计，过去24小时爆仓5.95亿美元，爆仓人数共有13.28万人。

　　此外，据Coinmarketcap数据显示，当前加密货币总市值为1.85万亿美元，再次跌破2万亿美元。比特币当前市值7944亿美元，约占加密货币总市值的42.9%，以太坊当前市值3379亿美元，约占加密货币总市值的18.3%。

　　对于近日比特币的大跌，据福布斯报道，数字资产经纪商Global Block的Jonas Luethy在本周一的一份报告中指出，监管审查的日益严格是造成恐慌性抛售的原因。他引用了彭博社上周末发出的报道，全球最大的加密货币交易所币安正因可能的内幕交易和市场操纵而受到美国监管机构的调查。

　　“市场不会对价格变化做出解释，而是会把各种因素‘price in’。”区块链和数字经济学者吴桐在接受《区块链日报》采访时表示，美联储会议马上召开，但市场对于美联储今年缩减购债规模也已有所预期。再加上近期美国SEC对证券型通证和Defi的强硬表态，加强监管是美国对加密行业的短期趋势。”

　　他分析称，此次大跌和9月7号加密货币的“闪崩”都反映了加密市场在短期有回调倾向，不过可以确定的是，这次的回调受全球金融层面的影响程度更深。
火币研究院首席研究员William也提出了同样的观点。

　　“本次暴跌肇始于港股，随后传播扩散到其他市场。”William向《区块链日报》记者分析称，随着越来越多的投资者将比特币纳入资产配置池中，比特币和传统资本市场的相关性也逐步发生根本性变化，从数据上看，自2020年3月起，除了今年5、6月份针对加密货币市场的监管风暴外，标普500与比特币价格持续保持正相关关系。
William指出，除了港股暴跌的“传染性”外，市场对全球主要央行的货币政策的预期，也是影响加密货币市场走势的关键原因。

　　“极度宽松的货币政策造就了过去一段时间资本市场和加密货币的繁荣，但这一流动性的盛宴可能将迎来终局。”William向《区块链日报》记者进一步解释称，本周是全球市场的“超级央行周”，美联储将召开9月议息会议，并于当地时间22日公布最新经济预测和加息政策。市场普遍预期，美联储会缩减每月资产的购买规模。

　　另外还有日本、英国、土耳其等央行也将在本周公布利率决定。当“大水漫灌”不在，传统资本市场和加密货币的繁荣也可能走向终结。

2021年09月26日 19:33 市场资讯
财联社|区块链日报（杭州，记者 徐赐豪）讯，9月24日，央行、公安部等10个部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）。

　　“9.24通知”特别强调，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

　　2017年“94”政策以后，国内交易所纷纷宣布出海。不过所谓的出海，就是把公司注册地和服务器搬到海外。

　　“9.24通知”的新规，对我国币圈现状可谓是相当具有针对性，对币圈从业者更是提出了“肉身监管”。

　　所以最新政策出台后，多家交易所和项目纷纷宣布停止中国大陆新用户的注册。其中，BHEX交易所宣布永久关闭平台服务。火币今日（26日）也放出重磅消息，对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年年底前完成清退。

　　《区块链日报》根据公开资料做了一个统计，截至发稿，已有13家机构对外宣布将退出中国大陆市场。
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2021年09月30日 06:00 智通财经APP
周三，美国众议院筹款委员会正试图堵住最有利可图的加密货币税收漏洞之一。据税收联合委员会（Joint Committee on Taxation）估计，此举可能会让比特币和其他加密货币的持有者损失近170亿美元。

　　根据该委员会的一份摘要报告，该法案将把所谓的假售回购（wash sale）规则应用于数字资产，将它们视为股票。当涉及税收减免时，该规则要求投资者在出售证券和回购证券之间等待30天。

　　这是民主党人正在考虑的增税方案之一，目的是为总统拜登的3.5万亿支出法案提供资金。尽管民主党人在敲定立法并让其在分歧严重的国会获得通过方面面临许多障碍，但加密专家已经在寻找方法，帮助投资者将2021年的税收降至最低。

　　如果该提案获得通过，则将于明年1月1日生效。纳税人可以在12月31日之前充分利用现有的漏洞，该漏洞允许加密货币投资者出于避税目的亏损出售比特币，然后立即进行回购。考虑到最近加密货币价格的暴跌，进行此举获得税收减免的时机已经成熟。加密货币市场近期较5月份的记录高点下跌了26%。

　　美国国税局目前将比特币等加密货币归类为财产，因此处理加密资产损失的方式与处理股票和共同基金的方式大不相同。

　　加密税收软件公司CoinTracker.io的税务策略主管Shehan Chandrasekera称：“精明的投资者会做的一件事是亏损出售，然后以更低的价格买回比特币，让自己看起来越穷越好。”他补充表示，投资者可以利用无限量的亏损，并“将其带入无限量的纳税年度”。

　　加密货币市场越大，这种情况就越多。Chandrasekera指出：“我看到人们每个月、每个星期、每个季度都这样做，这取决于他们的老练程度。”

　　Chandrasekera押注这一规则会成为最终法案。但根据规定，该规则不会向前追溯，因此加密货币投资者有机会利用窗口期出售资产。Chandrasekera表示：“纳税人仍然可以减少2021年的税单，但他们只有几个月的时间来做这件事，鉴于过去两周市场下跌，这是一个绝佳的时机。”