主题：美国财政部首度将加密货币交易所纳入制裁，涉嫌为勒索软件黑客洗钱

2021年09月22日 03:09 财联社
财联社（上海，编辑 史正丞）讯，当地时间周二，美国财政部发布公告称将对一家名为Suex的捷克加密货币交易所展开制裁，原因是其帮助使用勒索软件攻击的不法分子洗钱。
这也是美国财政部首次将加密货币交易所纳入制裁清单。这一行动也被视为一系列重要行业乃至政府部门遭勒索软件攻击后的应对，美国财政部表示光是2020年涉及勒索软件支付的金额就达到4亿美元，同比翻了超过四倍。

　　值得一提的是，虽然针对加密货币交易所展开制裁，美国财政部在公告中也强调大多数的加密货币行为是合法的，只是这一支付工具背后的技术被犯罪分子利用了。由于加密货币去中心化的特性，追踪相关付款要比传统金融机构汇款难很多。而在Suex交易所的案例中，美国财政部指责其帮助促进“为自己获得非法收益”的非法活动。

　　美国政府声称，Suex“促进了涉及至少八种勒索软件变种的非法收益交易”，且该交易所已知的交易历史中有超过40%涉及犯罪行为。

　　根据相关法律，在被认定为协助勒索软件洗钱后，Suex交易所在美国监管范围内的财产都将被查封，同时美国实体也禁止与其展开交易，包括个人交易者和金融机构。

　　除了对交易所展开制裁外，美国财政部同样在周二进一步解释了企业应对勒索软件攻击的应对指引，“强烈建议”受害企业尽快向执法机构汇报并全力配合，同时也强调不鼓励企业向黑客支付赎金。

文 / 秉斯克    021-09-28 20:22:09
投资机构与市场评论：

Permission.io首席执行官查理·西尔弗(Charlie Silver)在电子邮件中写道，在股市方面，市场即将进入一年中最危险的月份，10月是发生崩盘和重大调整的月份。他继续补充：“加密货币在阻力和支撑之间摇摆不定，等待美国监管的明确性和央行围绕中国债务危机的行动。”

加密交易公司QCP Capital则在公告中提到，自亚洲早盘以来，市场大举买入超过13000倍的10月8日以太坊跌期权合约，前端风险逆转再次严重偏向看跌期权。他们写道：“我们仍然对以太坊的下行空间保持警惕，因为它可能会出现任何近期的下跌趋势。”

文 / TIER   2021-10-05 20:46:47
FX168财经报社(香港)讯 对冲基金亿万富翁肯·格里芬(Ken Griffin)当地时间周一(10月4日)在芝加哥经济俱乐部发表演说。他表示，加密货币就像是对美元的“圣战呼唤”，动摇着美元的地位。

据彭博周二报道，格里芬批评了人们在加密货币上花费如此之多的时间和精力，称有些人不相信美元，这是“圣战分子的号召”。
尽管不乐见分配到数字资产的资源，但格里芬表示，假如加密货币受到适当监管，他的公司将交易加密货币。

他还赞扬了美国证券交易委员会(SEC)主席詹斯勒(Gary Gensler)对加密货币进行更严格的审查。

现年52岁的格里芬周一在芝加哥经济俱乐部表示：“我希望所有进入加密领域的热情和能量都是为了让美国变得更强大。作为一个国家，我们拥有这么多聪明、年轻、有才华的人，他们想出一种替代我们储备货币的方法，这是一个多么疯狂的想法啊。”

格里芬是对冲基金Citadel和做市商Citadel Securities的创始人，长期以来一直对加密货币持怀疑态度。

2018年，他曾经质疑加密货币的价值，感叹年轻投资者竟是被数字货币所吸引，而不是被推动经济增长的公司股票所吸引。

这位亿万富翁谈到了一系列问题，包括美中关系日益紧张、通货膨胀失控的威胁，以及监管机构和国会议员越来越密切关注的有争议的交易行为支付订单流(PFOF)。格里芬坚称，假如Citadel不搞PFOF，也不会有太大的影响。

2021年10月07日 12:32 新浪美股
美国司法部周三宣布，已成立了一个新的“国家加密货币执法团队，以打击“滥用加密货币的犯罪行为”。

　　这个新部门将调查和起诉洗钱和在勒索软件攻击中使用比特币等数字货币的犯罪行为。根据坦普尔大学的数据，仅在2020年，美国就有近400起此类攻击，从医院和地方政府等机构敲诈了数百万美元。在此类事件中，黑客通常会对受害者的数据进行加密，并要求支付赎金。

　　美国司法部副部长丽莎-莫纳科（Lisa Monaco）周三表示，新部门的目标是“加强我们摧毁此类金融实体的能力，这些金融实体使犯罪分子能够滥用加密货币平台，并从中获利。”

　　莫纳科说：“我们希望加强我们的能力，摧毁这个有利可图的生态系统，正是这个生态系统使这些犯罪分子得以猖獗，并从他们的所作所为中获利。我们需要集中力量，并在现有专业知识的基础上进一步发展。”