主题：中国重拳打击 定调虚拟货币业务属非法金融活动

2021年11月04日 08:46 华夏时报
本报（chinatimes.net.cn）记者王永菲 冉学东 北京报道

　　“鱿鱼游戏““恶搞”“虚拟货币”“周涨千倍”等标签，短短10天，“鱿鱼币”（Squidanomics，SQUID）就吸引了众多玩家。

　　抱着“玩玩而已”心态的玩家，即便知道是一场骗局，也断不会料到鱿鱼币项目方会在如此短的时间里“卷款跑路”。

　　从10月20日开售算起上线仅仅10天的鱿鱼币经历的暴涨暴跌，过去一周内最高涨幅达2000倍，币价最高超过2800美元。11月1日，前一秒还在维持大涨趋势的鱿鱼币，瞬间发生暴跌，5分钟内暴跌99.9999%几乎归零。

　　粗制滥造的一场骗局

　　这场骗局说起来，并没有经过多么巧妙的精心设计。

　　凭借奈飞（Netflix）网剧《鱿鱼游戏》的热度，加之前有狗狗币与柴犬币等“恶搞币”的造富神话，“鱿鱼币”一时间成为人们追捧的炙手可热的新星。市值一度超过1.74亿美元，在SQUID于10月20日预售时，还出现了“1秒内售罄”的情况。

　　从BSCScan浏览器看，目前价格为0.00美元，总市值为0.00美元，供应总量为1000千亿枚，6，390个地址，转账41789次，目前合约金额剩余不足500美元。

　　官网目前可以正常打开，该款游戏打着“通过游戏、NFT 和社区奖品让 Squid Game更有趣”，Squidanomics 由加拿大和美国团队于 2021年10月18日推出，是币安智能链上的BUSD奖励代币。不仅可以玩3D Knife网页浏览器游戏和2D Shooter游戏，电报群里还有BUSD奖励锦标赛。这些是基于聊天的原创游戏，任何人都可以用电报参与游戏。”

　　目前鱿鱼币电报群中仍有2831名成员，其电报群中曾写到“您是否一直对自己的运气感到失望？”此外，网站制作风格完全抄袭《鱿鱼游戏》，白皮书内容与制作看起来也有些粗糙。

　　一位曾参与过鱿鱼币的Telegram群中的玩家向本报记者表示：“很容易看出是项目方在操控价格，但是却没有想到会这么快跑路，完全没有抽身时间。即便投入很少，但还是觉得不可思议。购买这个虚拟货币刚开始很多都是玩玩而已的心态，后来暴涨，也跟投了一些，没有及时抽身，现在全部归零了。”

　　火币研究院首席研究员William向记者表示：“这是典型虚拟货币诈骗跑路事件。从事后的角度看也能发现它在‘叙事’上的成功，如果不是因为它贴上了‘鱿鱼游戏’、‘加密货币’的标签，这也只是一个普通的诈骗项目，在事后也不会引来这么大的关注度。”

　　新兴的元宇宙代币要警惕

　　元宇宙概念火爆后，也有一批元宇宙山寨币“崛起”。

　　近日，软银愿景基金2 （SoftBank Vision Fund 2） 领投了基于以太坊的NFT元宇宙平台The Sandbox，该轮融资筹集达到9300万美元，跟投方包括Animoca Brands、True Global Ventures、Galaxy Interactive、SCB 10X、Polygon Studios和Samsung Next等。

　　在Facebook更名Meta进军元宇宙等新闻热度的加持下，The Sandbox代币SAND币今日突破到3美元以上，达到历史高点，其7天的涨幅已经超过300%。此外，其他元宇宙概念代币包括AXS、ILV、WILD 均创下了历史新高，24小时涨幅超过20%，MANA也翻了三倍。

　　在元宇宙热潮下，一些骗局也在为投资者设计着，要警惕热门概念下迅速增长的代币。此前，狗狗币作为大涨热门一时的代表，目前也已经回归低价位。

　　William表示，很多加密货币诈骗项目都有几个共同特点，如不知道开发者是谁、网站页面制作粗糙、加密货币的总量不透明或者团队持有大量筹码用以操纵市场。凡是遇到这类加密货币项目，投资者必须保持谨慎。

　　2021年9月15日，中国十部委联合提醒防范虚拟货币风险炒作，提及“虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全”。

撰写：宛然    2021-11-12 10:32:02
日媒消息称，东京国税局正调查从中国非法流入的270亿日元资金，一些中国投资者将虚拟货币汇入东京都的企业，通过兑换成日元来筹集投资资金。
据日本《朝日新闻》11月11日报道，在截至2019年的3年时间里，累计有上百亿日元资金非法进入日本用于购买不动产。

知情人士透露，东京国税局在调查某企业的资金流水过程中，发现有从中国流入日本的非法汇款问题。中国人民银行2021年9月宣布全面禁止虚拟货币相关服务。由于很难掌握具有高度隐秘性的虚拟货币的流向，东京国税局认为虚拟货币有可能被滥用于逃税。

熟悉中国汇款规定的日本律师森进吾表示，中国的汇款审核很严格，以房地产投资为目的的境外汇款通常不容易通过审查，因此这些人很可能是利用了虚拟货币的监管漏洞。

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