主题：央行等7部门：任何机构和个人不得为非法荐股荐基、虚拟货币交易等提供网络营销服务

2022年01月21日 10:41 《财经》杂志
伪装成一个美女，靠虚拟货币就可能骗走一个人数十万乃至上百万元。

　　一个只有高中学历的小老板，靠虚拟货币也能骗走14亿元。

　　区块链的可怕之处在于，人们根本不知道它是什么，但只因为怕被这个圈子、这个时代抛弃，就一窝蜂地跟风往里跳。

　　你还在幻想挤进币圈、一夜暴富、翻身跨越高阶层，骗子可能已经抱着你的钱溜之大吉了。

　　行业分析人士表示，临近春节，且正值虚拟货币交易所清退之际，虚拟货币诈骗案件频发，诈骗者手段层出不穷，投资者须提高警惕。
高中文凭老板，4个月骗走14亿

　　1月7日，成都市警方公布了一起虚拟货币诈骗案，涉案金额达300多万元，其套路是伪装美女并以“高回报”诱导购买虚拟货币。

　　诈骗者都声称是年轻貌美、事业有成的单身女性，使用网络软件与男性网聊，取得信任后引导其在指定平台购买指定的虚拟货币，同时修改后台数据控制涨跌以造成“高回报”的假象。

　　由于诈骗者伪造得过于“真实”，受害者往往身在其中而不自知，甚至还会为诈骗者辩护。

　　据富阳日报近日报道，富阳的杨先生陷入“杀猪盘”，投资了十多万元后准备再投200万元，妻子无奈之下只好选择报警。然而，警方到达现场后，杨先生却表示，自己是正常投资虚拟货币，不会被骗的，“我老婆什么都不懂，你们别信她！”

　　经过民警的一番讲解后，杨先生才开始对“杀猪盘”有所了解，但仍心存侥幸，“我之前赚钱了，还提现过啊”。民警劝说他提现试试，杨先生才发现已经无法提现，之后尝试多种办法也均失败。

　　2021年12月24日，四川省高级人民法院召开新闻发布会，披露了“5.09”特大电信网络诈骗专案的情况：该犯罪集团在一年半的时间里，诈骗超过500名，诈骗金额逾1.4亿元。

　　该诈骗集团招募人员、制定“话术”、多角色扮演，吸引人进微信、QQ群后，“老师”讲解投资技巧，大量“水军”配合，给人产生高额回报并可以提现的假象，早期时还会给一些赚钱的甜头，以诱骗被害人投资更多虚拟货币。而事实上，这些群内往往只有一个真实的投资者，其他人均由业务员扮演，等到“赚”了足够多的钱后诈骗者就“割盘”消失。

　　在这些案件中，诈骗者几乎都搭建了虚假的虚拟货币投资平台，平台上的虚拟货币价格涨跌都是人为操控，有涨有跌让投资者觉得真实，大幅上涨则给人以能赚钱的预期。
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行业分析人士表示，临近春节是虚拟货币诈骗案件的高发季节，诈骗者手段多样，防不胜防，但凡是涉及承诺高回报、要求告知或输入账号密码和验证码等，都需要谨慎，“尤其要警惕高回报，承诺高额回报是大多数虚拟货币诈骗的惯用套路”。