主题：一问比特币：监管接踵而至 炒币风险有多大？

2021年09月24日 07:02 市场资讯
来源：期货日报   作者：史乐蒙
近年来，借着区块链发展热潮，一些以区块链为幌子的虚拟货币违法行为应运而生，“杀猪盘”“割韭菜”“传销”“洗钱”等套路屡见不鲜。对此，监管层一直严厉打击整治虚拟货币非法交易等行为，针对虚拟货币挖矿和交易领域开展整治工作。目前，虚拟货币领域的整治活动打击力度大，步入常态化，对虚拟货币寄予希望的可以丢掉幻想。

　　9月13日，汉中市城固县公安局经侦大队联合上元观派出所、工商局，打掉一处非法宣传“区块链”投资虚拟货币的场所，经查该场所于2021年9月由刘某在上元观古镇租赁民房开办，打着“国家区块链应用操作职业资格认证培训中心”名号，面向社会招聘人员参与虚拟货币炒作。

　　9月18日，潍坊网警发布消息称，2020年6月23日，揭阳警方派出147人的警力奔赴全国各地开展收网行动，成功破获一宗涉区块链电信网络诈骗案，共抓获涉案人员38名，捣毁2个涉案App，扣押手机、电脑、银行卡等涉案物品一批，涉案金额逾1000万元。今年4月16日，该案被移送广州市天河区检察院审查起诉。

　　9月20日，岳阳网警发布消息称，苏州市民马先生因为投资虚拟货币，陷入骗子的陷阱，被骗29万余元，目前，该案件正在进一步调查中。

　　在上述地区重拳出击打击虚拟货币的同时，一些地方监管部门也在加大整治力度。9月18日，河北赞皇县委网信办组织召开赞皇县开展虚拟货币挖矿和交易行为整治工作会议，对开展虚拟货币挖矿和交易行为整治工作进行了安排部署。9月15日，内蒙古自治区发展和改革委员会对外公布了“关于清理虚拟货币‘挖矿’政策机制研究项目中标（成交）结果”，内蒙古蒙泽工程管理服务有限责任公司中标了该项目。据了解，该项目为内蒙古清理虚拟货币“挖矿”政策机制研究项目，以持续分析和发现在内蒙古秘密进行的虚拟货币挖矿。有媒体报道称“内蒙古发改委的此次招标行为，就是利用科技手段进一步落实虚拟货币监管政策的具体体现，也彰显了内蒙古当局的坚决态度”。

　　继内蒙古、四川、青海、云南、新疆、安徽等地发布针对虚拟货币挖矿和交易行为的相关禁令后，9月14日，河北网信网发布《省网信办联合有关部门开展虚拟货币挖矿和交易行为整治》要求，9月30日前，要认真核查、检视在用信息系统，严防利用系统算力从事虚拟货币非法挖矿。从10月起，有关部门将联合开展常态化监测，并将监测、处置结果在一定范围内公布。

　　近日，上海证券研究所所长助理、首席市场分析师蔡钧毅被警方带走调查并已被公司免职的消息，引发市场广泛关注。对于蔡钧毅被调查的具体原因，相关部门目前还未公布。而据媒体报道称，业内人士猜测“或许与其直播导流宣传虚拟币致投资人亏损有关”。如原因真如业内人士猜测的那样，可以看出国家对打击虚拟货币的决心：“监管红线越不得。”

　　针对虚拟货币交易炒作活动，央行近年来会同有关部门从监测追踪境外交易所和境内交易商、封堵打击相关网站和App、切断支付渠道、加强政策宣传等方面开展了积极工作，虚拟货币交易炒作的热度明显下降。央行在《2021年金融稳定报告》中指出，对虚拟货币的监管已经取得了良好的成效。在这一报告发布几天后，央行原行长周小川在2021中国（北京）数字金融论坛上表示，传统的监管方法已经不足以应对最新的洗钱活动，应强化监管科技应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管的手段，提升跨行业、跨市场交叉风险的甄别、防范和化解能力。

　　在针对虚拟货币保持高压态势，并已形成常态化的监管机制下，随着传统监管手段的升级，意味着针对虚拟货币领域的打击力度将进一步增强。未来，虚拟货币或将无处遁形。